OVERHOLDELSE AF REGLERNE OM BEKÆMPELSE AF HVIDVASKNING AF PENGE OG FINANSIERING AF TERRORISME REGULERINGER

Som virksomhed er vi underlagt love, der forhindrer hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og det er vores ansvar at udvise rettidig omhu med vores kunder.
De data, som brugerne leverer for at opfylde vores due diligence-forpligtelser administreres i henhold til vores privatlivspolitik.
Spillere skal være opmærksomme på, at de oplysninger, de giver, vil blive brugt til at opfylde vores due diligence-forpligtelser, som inkluderer at udføre offentlige søgninger og kontroller for at verificere de angivne detaljer.
Under vores due diligence-proces kan spillere få lov til at fortsætte med at at drive deres konti. Ingen udbetalinger vil dog være tilladt, før vores verifikationsprocedurer er afsluttet med succes.
Hvis vi ikke kan opfylde vores due diligence-forpligtelser på grund af manglende eller ubekræftede oplysninger fra spilleren, vil alle aktiviteter på kontoen blive stoppes, og kontoen kan blive blokeret og/eller lukket. I sådanne tilfælde vil vi returnere alle indbetalte midler, der er tilgængelige på kontoen på tidspunktet for blokering og/eller lukning, medmindre vores juridiske forpligtelser kræver, at vi forsinker eller tilbageholde nogle eller alle spillerens midler.
Vi forbeholder os ret til at anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation for at opfylde vores due diligence-forpligtelser. Enhver anmodning om information/dokumentation bør ikke betragtes som den endelige anmodning i denne sag.
Hvis vi fastslår eller har mistanke om, at de oplysninger, som spilleren har givet, er væsentligt forkerte, har vi ret til at annullere registreringen og tage tage andre nødvendige handlinger i henhold til loven. Vi vil ikke udbetale nogen gevinster under disse omstændigheder.

KYC-politik

Virksomhedens politik er at hæmme og aktivt modvirke hvidvaskning af penge og enhver aktivitet, der muliggør hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme eller ulovlige handlinger. Virksomheden bestræber sig på at overholde alle relevante forordninger i henhold til de juridiske rammer for EU-medlemsjurisdiktioner hvor virksomheden opererer. Dette er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og det kommende fjerde hvidvaskningsdirektiv.

I henhold til licensbestemmelserne er virksomheden forpligtet til at indføre passende bestemmelser for at forhindre, at dets systemer bruges til hvidvaskning af penge hvidvaskning, finansiering af terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.

Spilleridentifikationsproces

Identifikationsprocessen involverer indsamling af en række personlige oplysninger om spilleren. Alle spillere skal registrere sig på webstedet ved at ved at give følgende oplysninger:

Fuldt navn
Køn
Fødselsdato
Fuldstændig adresse
Bopælsland
E-mailadresse
Telefonnummer

Under registreringsprocessen bekræfter spillerne også, at:

De er 18 år eller ældre;
De spiller for sig selv og med deres egne penge;
Dette er deres første registrering på IntellectBet;
De har ikke udelukket sig selv fra nogen spilhjemmeside i de seneste 12 måneder;
De har læst og accepterer vilkårene og privatlivspolitikken;
De erklærer, at alle oplysninger, som de har givet IntellectBet, er korrekte og kan verificeres, og de forstår, at levering af enhver form for forkert oplysninger vil annullere alle gevinster fra deres spil på IntellectBet;
De er opmærksomme på og anerkender, at IntellectBet sætter visse begrænsninger for de maksimale præmier, der kan vindes pr. dag/uge/måned og/eller kan trækkes trækkes tilbage pr. dag/uge/måned.

KYC (Kend din kunde)-procedure

KYC-tjek håndhæves som en foranstaltning til bekæmpelse af svig, når en spiller har indbetalt €2,000. Spillere vil blive bedt om at bekræfte deres konto, når de har nået tærsklen på €2,000 eller ønsker at hæve penge fra deres konto. Proceduren for kontoverifikationsproceduren omfatter tre verifikationselementer: ID verifikation, adressebevis og betalingsbevis.

Varigheden af verifikationsprocessen kan variere på grund af omstændighederne, men den bør være afsluttet inden for to (2) arbejdsdage. Spillere vil blive underrettet om årsagerne til enhver forsinkelse, hvis processen overstiger ti (10) arbejdsdage.

Godkendt alder og identitetsdokumenter:

Pas (fuldt billede af fotosiden)
Nationalt ID-kort (fuldt billede af begge sider)
Kørekort (fuldt billede af begge sider)
Fødselsattest (Fuldt billede af hele attesten, forudsat at den er i dit nuværende navn. Hvis du har skiftet navn, skal vi også have bevis for det for dette ved også at indsende et billede af din ægteskabs-/skilsmisse- eller certifikat)

Sørg for, at dokumentet ikke er udløbet, at billedet er tydeligt med alle detaljer detaljer er læselige, og at alle fire hjørner af dokumentet er synlige.

Godkendte adressedokumenter:

Et billede af en forsyningsregning (gas, el, fastnet) eller et kontoudtog der tydeligt viser dit fulde navn, adresse og udstedelsesdato, og som er dateret inden for de sidste 3 måneder.

Andre muligheder omfatter:

Skatteopgørelse fra de lokale myndigheder/kommunalskat (indeværende år)
Skatteopgørelse (indeværende år)
Bopælsattest udstedt af en lokal myndighed
Online-regninger skal være i PDF-format
Alle 4 hjørner af dokumentet skal være synlige

Yderligere verifikationsdokumenter:

Dankort/kreditkort

Et foto af det kreditkort, der blev brugt til din indbetaling (begge sider er påkrævet)
Af sikkerhedsmæssige årsager må kun de første 6 og sidste 4 cifre på kortet være synlige (på både for- og bagside). Du bør dække over CVV-koden (findes normalt på bagsiden af kortet). Du må ikke redigere billedet, du kan dække cifrene ved hjælp af et objekt.
Kortet må ikke være udløbet, skal være underskrevet på bagsiden, og alle hjørner skal være synlige.
Bankoplysninger

Skærmbillede/PDF af et kontoudtog fra din netbank (en konto, som du har brugt til indbetalinger/udbetalinger på IntellectBet
Vi har brug for at se dit navn, kontonummer, banklogo, IBAN og BIC/SWIFT, alt sammen i ét billede
(Hvis du har indbetalt via RAPID TRANSFER, skal vi se en transaktion til IntellectBet)
Hvis du bruger en papirkopi, skal den have et stempel og en underskrift fra din bank.
E-Wallet detaljer

Kontoindehaverens navn
Kontohaverens e-mailadresse (svarer til den metode, du registrerede dig med)

Spillere får et 30-dages vindue til at gennemføre deres KYC-kontrol, når deres samlede indskud overstiger €2,000, eller når en anmodning er blevet sendt til dem.

Den tid, det tager at gennemføre verifikationsprocessen, kan variere på grund af omstændigheder, men den bør være afsluttet inden for to (2) arbejdsdage. Spillerne vil blive informeret om årsagerne til enhver forsinkelse, hvis tiden for processen strækker sig ud over ti (10) arbejdsdage.