EINHALTUNG DER VERORDNUNGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG VERORDNUNGEN
- Als Unternehmen unterliegen wir den Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, und es liegt in unserer Verantwortung, unsere Kunden mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln. mit unseren Kunden.
- Die von den Benutzern zur Erfüllung unserer Sorgfaltspflichten bereitgestellten Daten werden gemäß unserer Datenschutzrichtlinie verwaltet.
- Die Spieler sollten sich darüber im Klaren sein, dass die von ihnen bereitgestellten Informationen verwendet werden, um unsere Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wozu auch die Durchführung öffentlicher Dazu gehören öffentliche Recherchen und Überprüfungen, um die angegebenen Details zu verifizieren.
- Während unserer Due-Diligence-Prüfung können Spieler ihre Konten weiterhin ihre Konten weiterführen. Es werden jedoch keine Abhebungen zugelassen, bis unsere Überprüfungsverfahren erfolgreich abgeschlossen sind.
- Wenn wir unseren Sorgfaltspflichten nicht nachkommen können, weil uns nicht verifizierten Informationen des Spielers nicht nachkommen können, werden alle Aktivitäten auf dem Konto gestoppt, und das Konto kann gesperrt und/oder geschlossen werden. In solchen Fällen, werden wir alle eingezahlten Gelder, die sich zum Zeitpunkt der Sperrung und/oder Schließung auf dem Konto befinden, zurückgeben. Sperrung und/oder Schließung vorhanden sind, es sei denn, wir sind aufgrund rechtlicher Verpflichtungen gezwungen, die einige oder alle Gelder des Spielers zurückzuhalten.
- Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Informationen oder Unterlagen anzufordern, um unseren Sorgfaltspflichten nachzukommen. Jedes Ersuchen um Informationen/Dokumente sollte nicht als letzte Anfrage in dieser Angelegenheit betrachtet werden. dieser Angelegenheit.
- Wenn wir feststellen oder vermuten, dass die vom Spieler angegebenen Informationen wesentlich falsch sind, haben wir das Recht, die Registrierung zu stornieren und andere notwendige Maßnahmen gemäß dem Gesetz zu ergreifen. Wir werden keine Gewinne auszahlen Gewinne unter diesen Umständen aus.
KYC-Richtlinie
Die Politik des Unternehmens ist es, Geldwäsche zu verhindern und aktiv zu bekämpfen und jegliche Aktivitäten, die Geldwäsche oder die Finanzierung von terroristischen oder illegaler Handlungen ermöglichen. Das Unternehmen ist bestrebt, sich an alle einschlägigen Vorschriften der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einzuhalten, in denen das Unternehmen in denen das Unternehmen tätig ist. Dies steht im Einklang mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und der bevorstehenden Vierten Geldwäscherichtlinie. Geldwäscherichtlinie.
Gemäß den Lizenzbestimmungen ist das Unternehmen verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu treffen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass seine Systeme für Geldwäsche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Aktivitäten genutzt werden.
Prozess zur Identifizierung von Spielern
Der Prozess der Identifizierung beinhaltet die Erfassung einer Vielzahl von persönlichen Details über den Spieler. Alle Spieler müssen sich auf der Website registrieren, indem sie indem sie die folgenden Angaben machen:
- Voller Name
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Komplette Adresse
- Land des Wohnsitzes
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
Während des Registrierungsprozesses bestätigen die Spieler außerdem, dass:
- Sie sind 18 Jahre oder älter;
- Sie spielen für sich selbst und mit ihrem eigenen Geld;
- Dies ist ihre erste Registrierung bei IntellectBet;
- Sie haben sich in den letzten 12 Monaten nicht selbst von einer Glücksspiel-Website ausgeschlossen;
- Sie haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie gelesen und akzeptieren diese;
- Sie erklären, dass alle Informationen, die Sie IntellectBet zur Verfügung stellen, korrekt sind und überprüft werden können und dass sie verstehen, dass jede Form von falschen Informationen Informationen alle Gewinne aus ihren Spielen bei IntellectBet verfallen lassen;
- Sie sind sich bewusst und erkennen an, dass IntellectBet bestimmte Beschränkungen festlegt für die maximalen Preise, die pro Tag/Woche/Monat gewonnen werden können und/oder pro Tag/Woche/Monat abgehoben werden können.
KYC (Know Your Customer) Verfahren
Die KYC-Prüfung wird als Maßnahme zur Betrugsbekämpfung durchgeführt, sobald ein Spieler eine Einzahlung getätigt hat €2,000. Die Spieler werden aufgefordert, ihr Konto zu verifizieren, sobald sie den Schwellenwert von €2,000 erreicht haben oder Geld von ihrem Konto abheben möchten. Das Kontoverifizierungsverfahren umfasst drei Verifizierungselemente: ID Überprüfung, Adressnachweis & Zahlungsnachweis.
Die Dauer des Überprüfungsprozesses kann aufgrund der Umstände variieren, aber er sollte innerhalb von zwei (2) Werktagen abgeschlossen sein. Die Spieler werden benachrichtigt über die Gründe für eine Verzögerung informiert, wenn der Prozess zehn (10) Werktage überschreitet.
Genehmigtes Alter & Identitätsdokumente:
- Passport (Vollbild der Fotoseite)
- Nationaler Personalausweis (vollständiges Bild von beiden Seiten)
- Führerschein (vollständiges Bild beider Seiten)
- Geburtsurkunde (Vollständiges Bild der gesamten Urkunde, sofern sie auf Ihren aktuellen Namen lautet. Ihrem aktuellen Namen. Wenn Sie Ihren Namen geändert haben, benötigen wir außerdem einen Nachweis ein Foto Ihrer Heiratsurkunde/Scheidungsurkunde oder Ihres Deed Polls einreichen. Urkunde)
Vergewissern Sie sich, dass das Dokument nicht abgelaufen ist, dass das Foto deutlich ist und alle Details lesbar sind und alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sind.
Zugelassene Adressdokumente:
Ein Bild einer Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Gas-, Strom- oder Festnetzrechnung) oder eines Kontoauszugs aus dem Ihr vollständiger Name, Ihre Adresse und das Ausstellungsdatum hervorgehen, das innerhalb der letzten letzten 3 Monate.
Weitere Optionen sind:
- Kommunalsteuerbescheid/Gemeindesteuerbescheid (laufendes Jahr)
- Steuerbescheid (laufendes Jahr)
- Aufenthaltsbescheinigung, ausgestellt von einer lokalen Behörde
- Online-Rechnungen müssen im PDF-Format sein
- Alle 4 Ecken des Dokuments müssen sichtbar sein
Zusätzliche Nachweise:
- Debit/Kreditkarte
- Ein Foto der Kreditkarte, die Sie für Ihre Kaution verwendet haben (beide Seiten sind erforderlich)
- Aus Sicherheitsgründen dürfen nur die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern der Karte sichtbar sein (sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite). Sie sollten den CVV-Code abdecken (der sich normalerweise auf der Rückseite der Karte befindet). Bearbeiten Sie das Foto nicht, Sie können die Ziffern mit einem Objekt abdecken.
- Die Karte darf nicht abgelaufen sein, sollte auf der Rückseite unterschrieben sein und alle Ecken sollten sichtbar sein.
- Bankverbindung
- Screenshot/PDF eines Kontoauszugs von Ihrer Online-Bank (ein Konto, das Sie für Einzahlungen/Abhebungen bei IntellectBet verwendet haben
- Wir benötigen Ihren Namen, Ihre Kontonummer, das Banklogo, IBAN und BIC/SWIFT, alles in einem Bild
- (Wenn Sie per RAPID TRANSFER eingezahlt haben, müssen wir eine Transaktion an IntellectBet)
- Wenn Sie eine Papierkopie verwenden, muss diese mit einem Stempel und einer Unterschrift Ihrer Bank versehen sein. Bank.
- E-Geldbörse Details
- Name des Kontoinhabers
- E-Mail-Adresse des Kontoinhabers (entsprechend der Methode, mit der Sie sich registriert haben)
Die Spieler erhalten ein 30-Tagesfenster, um ihre KYC-Prüfung abzuschließen, sobald ihre gesamten Einzahlungen €2,000 überschreiten oder sobald eine Anfrage an sie gesendet wurde.
Die Zeit, die für den Abschluss des Verifizierungsprozesses benötigt wird, kann aufgrund von Umständen variieren, sollte aber innerhalb von zwei (2) Werktagen abgeschlossen sein. Die Spieler werden über die Gründe für eine Verzögerung informiert, wenn die Zeit für den Prozess über zehn (10) Geschäftstage hinausgeht.