ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

• Ως οντότητα, υπόκειμαστε στους νόμους για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και αποτελεί ευθύνη μας να ασκούμε τη δέουσα επιμέλεια έναντι των πελατών μας.
• Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια διαχειρίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.
• Οι παίκτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή δημόσιων αναζητήσεων και ελέγχων για την επαλήθευση των παρεχόμενων στοιχείων.
• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, ενδέχεται να επιτραπεί στους παίκτες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους. Ωστόσο, δεν θα επιτρέπονται αναλήψεις έως ότου ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαδικασίες επαλήθευσης.
• Εάν δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας λόγω ελλιπών ή μη επαληθευμένων πληροφοριών από τον παίκτη, όλες οι δραστηριότητες στον λογαριασμό θα ανασταλούν και ο λογαριασμός ενδέχεται να αποκλειστεί ή/και να κλείσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα επιστρέψουμε τυχόν Κατατεθειμένα Κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό κατά τη στιγμή του αποκλεισμού ή/και του κλεισίματος, εκτός εάν οι νομικές μας υποχρεώσεις απαιτούν να καθυστερήσουμε ή να παρακρατήσουμε μέρος ή το σύνολο των κεφαλαίων του παίκτη.
• Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες ή δικαιολογητικά για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια. Οποιοδήποτε αίτημα για πληροφορίες/δικαιολογητικά δεν πρέπει να θεωρείται ως το τελικό αίτημα σε αυτό το θέμα.
• Εάν διαπιστώσουμε ή υποψιαστούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παίκτη είναι σημαντικά ανακριβείς, έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την εγγραφή και να λάβουμε οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το νόμο. Δεν θα διανείμουμε κανένα κέρδος υπό αυτές τις συνθήκες.

Πολιτική KYC 

Η πολιτική της εταιρείας είναι να αποτρέπει και να καταπολεμά ενεργά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και οποιεσδήποτε δραστηριότητες που διευκολύνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ή παράνομων ενεργειών. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς στο πλαίσιο των νομικών πλαισίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Αυτό συνάδει με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και με την επικείμενη Τέταρτη Οδηγία για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τους όρους της άδειας, η εταιρεία υποχρεούται να θεσπίσει επαρκείς διατάξεις για την αποτροπή της χρήσης των συστημάτων της για ξεπλύμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Διαδικασία ταυτοποίησης παικτών

Η διαδικασία ταυτοποίησης περιλαμβάνει τη συλλογή διαφόρων προσωπικών στοιχείων σχετικά με τον παίκτη. Όλοι οι παίκτες υποχρεούνται να εγγραφούν στον ιστότοπο παρέχοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

• Πλήρες όνομα
• Φύλο
• Ημερομηνία γέννησης
• Πλήρης διεύθυνση
• Χώρα διαμονής
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Αριθμός τηλεφώνου

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, οι παίκτες επιβεβαιώνουν επίσης ότι: 

• Είναι ηλικίας 18 ετών ή μεγαλύτεροι·
• Παίζουν για λογαριασμό τους και με δικά τους χρήματα·
• Αυτή είναι η πρώτη τους εγγραφή στο IntellectBet·
• Δεν έχουν αυτοαποκλειστεί από κανέναν ιστότοπο τυχερών παιχνιδιών τους τελευταίους 12 μήνες·
• Έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους Όρους &, τις Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου·
• Δηλώνουν ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχουν στο IntellectBet είναι σωστές και μπορούν να επαληθευτούν, και κατανοούν ότι η παροχή οποιασδήποτε μορφής ανακριβών πληροφοριών θα ακυρώσει όλα τα κέρδη από τα παιχνίδια τους στην IntellectBet·
• Γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι η IntellectBet θέτει ορισμένους περιορισμούς στα μέγιστα έπαθλα που μπορούν να κερδηθούν ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα και/ή μπορούν να αναληφθούν ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα.

Διαδικασία KYC (Know Your Customer)

Οι έλεγχοι KYC εφαρμόζονται ως μέτρο κατά της απάτης μόλις ένας παίκτης καταθέσει €2,000. Οι παίκτες θα κληθούν να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους μόλις φτάσουν το όριο των €2,000 ή επιθυμούν να αποσύρουν χρήματα από τον λογαριασμό τους. Η διαδικασία επαλήθευσης λογαριασμού περιλαμβάνει τρία στοιχεία επαλήθευσης: επαλήθευση ταυτότητας , απόδειξη διεύθυνσης & απόδειξη πληρωμής.

Η διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις περιστάσεις, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Οι παίκτες θα ενημερώνονται για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης, εάν η διαδικασία υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Εγκεκριμένα έγγραφα ταυτότητας για την επαλήθευση της ηλικίας &:

• Διαβατήριο (πλήρης εικόνα της σελίδας με τη φωτογραφία)
• Εθνική ταυτότητα (πλήρης εικόνα και των δύο πλευρών)
• Άδεια οδήγησης (πλήρης εικόνα και των δύο πλευρών)
• Πιστοποιητικό γέννησης (πλήρης εικόνα ολόκληρου του πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στο τρέχον όνομά σας. Εάν έχετε αλλάξει το όνομά σας, θα χρειαστούμε επίσης αποδεικτικό αυτού, υποβάλλοντας επίσης μια φωτογραφία του πιστοποιητικού γάμου/διαζυγίου ή της πράξης αλλαγής ονόματος )

Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν έχει λήξει, ότι η φωτογραφία είναι καθαρή με όλες τις λεπτομέρειες να είναι ευανάγνωστες και ότι και οι τέσσερις γωνίες του εγγράφου είναι ορατές.

Εγκεκριμένα έγγραφα διεύθυνσης:

Μια φωτογραφία λογαριασμού κοινής ωφέλειας (αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, σταθερού τηλεφώνου) ή τραπεζικού λογαριασμού που να εμφανίζει καθαρά το πλήρες όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και την ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 3 μηνών.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν:

• Λογαριασμός τοπικών φόρων/δημοτικών φόρων (τρέχον έτος)
• Φορολογικός λογαριασμός (τρέχον έτος)
• Πιστοποιητικό διαμονής που εκδίδεται από τοπική κυβερνητική αρχή
• Οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί πρέπει να είναι σε μορφή PDF
• Και οι 4 γωνίες του εγγράφου πρέπει να είναι ορατές

Πρόσθετα έγγραφα επαλήθευσης:

• Χρεωστική/Πιστωτική κάρτα

• Μια φωτογραφία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεσή σας (απαιτούνται και οι δύο όψεις)
• Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να είναι ορατά μόνο το πρώτο 6 και το τελευταίο 4 ψηφίο της κάρτας (τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω όψη). Πρέπει να καλύψετε τον κωδικό CVV (που συνήθως βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας). Μην επεξεργαστείτε τη φωτογραφία, μπορείτε να καλύψετε τα ψηφία χρησιμοποιώντας κάποιο αντικείμενο.
• Η κάρτα δεν πρέπει να έχει λήξει, πρέπει να είναι υπογεγραμμένη στο πίσω μέρος και όλες οι γωνίες πρέπει να είναι ορατές.
• Τραπεζικά στοιχεία

• Στιγμιότυπο οθόνης/PDF από ένα τραπεζικό αντίγραφο κίνησης της ηλεκτρονικής σας τράπεζας (ενός λογαριασμού που έχετε χρησιμοποιήσει για καταθέσεις/αναλήψεις στο IntellectBet
• Πρέπει να φαίνονται το όνομά σας, ο αριθμός λογαριασμού, το λογότυπο της τράπεζας, ο αριθμός IBAN και ο κωδικός BIC/SWIFT, όλα σε μία εικόνα
• (Εάν έχετε πραγματοποιήσει κατάθεση μέσω RAPID TRANSFER, πρέπει να φαίνεται μια συναλλαγή προς την IntellectBet)
• Εάν χρησιμοποιείτε έντυπο αντίγραφο, πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή από την τράπεζά σας.
• Στοιχεία ηλεκτρονικού πορτοφολιού

• Όνομα κατόχου λογαριασμού
• Διεύθυνση email κατόχου λογαριασμού (που να ταιριάζει με τη μέθοδο που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας)

Οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους ένα χρονικό περιθώριο 30 ημερών για να ολοκληρώσουν τον έλεγχο KYC, μόλις το συνολικό ποσό των καταθέσεών τους υπερβεί τα €2,000 ή μόλις τους αποσταλεί σχετικό αίτημα.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις περιστάσεις, αλλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Οι παίκτες θα ενημερώνονται για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης, εάν η διάρκεια της διαδικασίας υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.