CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO REGULACIONES

Como entidad, estamos sujetos a las leyes que impiden el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y es nuestra responsabilidad ejercer la diligencia debida con nuestros clientes.
Los datos facilitados por los usuarios para cumplir nuestras obligaciones de diligencia debida se gestionados siguiendo nuestra Política de Privacidad.
Los jugadores deben ser conscientes de que la información que proporcionen se utilizará para cumplir nuestras obligaciones de diligencia debida, que incluyen la realización de búsquedas y comprobaciones públicas para verificar los datos facilitados.
Durante nuestro proceso de diligencia debida, es posible que se permita a los jugadores continuar operando sus cuentas. Sin embargo, no se permitirán retiradas hasta que nuestros procedimientos de verificación hayan concluido con éxito.
Si no podemos cumplir con nuestras obligaciones de diligencia debida debido a la falta o información no verificada del jugador, todas las actividades de la cuenta se serán detenidas, y la cuenta podrá ser bloqueada y/o cerrada. En tales casos devolveremos los fondos depositados disponibles en la cuenta en el momento del bloqueo y/o cierre, a menos que nuestras obligaciones legales nos obliguen a retrasar o retener una parte o la totalidad de los fondos del jugador.
Nos reservamos el derecho a solicitar información o documentación adicional para cumplir con nuestras obligaciones de diligencia debida. Cualquier solicitud de información/documentación no debe considerarse como la solicitud definitiva en este asunto.
Si determinamos o sospechamos que la información facilitada por el jugador es significativamente incorrecta, tenemos derecho a cancelar el registro y tomar cualquier otra medida necesaria conforme a la ley. No distribuiremos ninguna ganancias en estas circunstancias.

Política KYC

La política de la empresa es inhibir y contrarrestar activamente el blanqueo de capitales y cualquier actividad que permita el blanqueo de dinero o la financiación de terroristas o acciones ilícitas. La empresa se esfuerza por cumplir todas las regulaciones bajo los marcos legales de las jurisdicciones miembros de la Unión Europea en las que opera la empresa. Esto está en consonancia con la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o con fines de financiación del terrorismo y la próxima Cuarta Directiva sobre blanqueo de capitales.

Según las estipulaciones de la licencia, la empresa está obligada a establecer disposiciones adecuadas para impedir que sus sistemas se utilicen para el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo u otras actividades ilícitas.

Proceso de identificación de jugadores

El proceso de identificación implica la recopilación de una serie de detalles sobre el jugador. Todos los jugadores deben registrarse en el sitio web proporcionando los siguientes datos:

Nombre completo
Género
Fecha de nacimiento
Dirección completa
País de residencia
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono

Durante el proceso de registro, los jugadores también confirman que:

Tienen 18 años o más;
Juegan para sí mismos y con su propio dinero;
Este es su primer registro en IntellectBet;
No se han autoexcluido de ningún sitio web de apuestas en los últimos 12 meses;
Han leído y aceptan los Términos & Condiciones y Política de Privacidad;
Declaran que toda la información proporcionada por ellos a IntellectBet es correcta y puede ser verificada y entienden que proporcionar cualquier forma de incorrecta información anulará todas las ganancias de sus jugadas en IntellectBet;
Son conscientes y reconocen que IntellectBet establece ciertas limitaciones a los premios máximos que se pueden ganar por día/semana/mes y/o se pueden retirados por día/semana/mes.

Procedimiento KYC (Conozca a su cliente)

Las comprobaciones KYC se aplican como medida antifraude una vez que el jugador ha depositado €2,000. Se solicitará a los jugadores que verifiquen su cuenta una vez que hayan alcanzado el umbral de los 2.000 euros o deseen retirar fondos de su cuenta. El procedimiento de verificación de la cuenta comprende tres elementos de verificación: DNI verificación, prueba de dirección & prueba de pago.

La duración del proceso de verificación puede variar en función de las circunstancias, pero debería completarse en un plazo de dos (2) días laborables. Se notificará a los jugadores sobre los motivos de cualquier retraso si el proceso supera los diez (10) días hábiles.

Edad y documentos de identidad autorizados:

Pasaporte (imagen completa de la página de fotos)
DNI (imagen completa de ambas caras)
Permiso de conducir (imagen completa de ambas caras)
Certificado de nacimiento (imagen completa de todo el certificado, siempre que esté a su nombre actual. Si ha cambiado de nombre, también necesitaríamos una prueba de ello enviando también una foto de su certificado de matrimonio/divorcio o de la escritura de propiedad certificado)

Asegúrese de que el documento no está caducado, la foto es clara con todos los detalles legibles, y las cuatro esquinas del documento sean visibles.

Documentos de dirección aprobados:

Una imagen de una factura de servicios públicos (gas, electricidad, teléfono fijo) o un extracto bancario que muestre claramente su nombre completo, dirección y fecha de emisión fechada en los últimos 3 meses.

Otras opciones incluyen:

Factura de impuestos de la autoridad local/factura de impuestos municipales (año en curso)
Factura de impuestos (año en curso)
Certificado de residencia expedido por una autoridad gubernamental local
Las facturas en línea deben estar en formato PDF
Las 4 esquinas del documento deben ser visibles

Documentos de verificación adicionales:

Tarjeta de débito/crédito

Una foto de la tarjeta de crédito utilizada para su depósito (se requieren ambas caras)
Por razones de seguridad, sólo los 6 primeros y los 4 últimos dígitos de la tarjeta deben ser visibles (tanto en el anverso como en el reverso). Debe tapar el código CVV (que suele encontrarse en el reverso de la tarjeta). No edite la foto, puede tapar los dígitos utilizando un objeto.
La tarjeta no debe estar caducada, debe estar firmada en el reverso y todas las esquinas deben ser visibles.
Detalles del banco

Captura de pantalla/PDF de un extracto bancario de su banco en línea (una cuenta que ha utilizado para depósitos/retiros en IntellectBet
Necesitamos ver su nombre, número de cuenta, logotipo del banco, IBAN y BIC/SWIFT, todo en una sola imagen
(Si ha depositado mediante TRANSFERENCIA RÁPIDA, necesitamos ver una transacción a IntellectBet)
Si utiliza una copia en papel, es necesario que tenga un sello y una firma de su banco.
Detalles de la billetera electrónica

Nombre del titular de la cuenta
Dirección de correo electrónico del titular de la cuenta (que coincida con el método con el que se registró)

Los jugadores disponen de un plazo de 30 días para completar su comprobación KYC una vez que el total de sus depósitos superen los 2.000 euros o una vez que se les haya enviado una solicitud.

El tiempo necesario para que finalice el proceso de verificación puede variar debido a circunstancias, pero debería estar finalizado en un plazo de dos (2) días laborables. Se informará a los jugadores de los motivos de cualquier retraso si el tiempo del proceso se prolonga más allá de diez (10) días hábiles.