ETTERLEVELSE AV REGLER FOR BEKJEMPELSE AV HVITVASKING AV PENGER OG FINANSIERING AV TERRORISME REGULERING

Opplysningene som brukerne oppgir for å oppfylle våre aktsomhetsforpliktelser håndteres i henhold til våre retningslinjer for personvern.
Spillere bør være klar over at informasjonen de oppgir vil bli brukt til å for å oppfylle våre due diligence-forpliktelser, som inkluderer offentlige offentlige søk og kontroller for å verifisere de oppgitte opplysningene.

Under vår due diligence-prosess kan spillere få lov til å fortsette å drive kontoene sine. Ingen uttak vil imidlertid være tillatt før våre verifikasjonsprosedyrer er fullført.

Hvis vi ikke kan oppfylle våre due diligence-forpliktelser på grunn av manglende eller ubekreftet informasjon fra spilleren, vil alle aktiviteter på kontoen bli stoppes, og kontoen kan bli blokkert og/eller stengt. I slike tilfeller vil vi returnere eventuelle innbetalte midler som er tilgjengelige på kontoen på tidspunktet for tidspunktet for sperring og/eller stenging, med mindre våre juridiske forpliktelser krever at vi tilbakeholde noen av eller alle spillerens midler.

Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere informasjon eller dokumentasjon for å oppfylle våre due diligence-forpliktelser. Enhver forespørsel om informasjon/dokumentasjon skal ikke anses som den endelige forespørselen i i denne saken.

Hvis vi fastslår eller mistenker at informasjonen som er gitt av spilleren er vesentlig feil, har vi rett til å kansellere registreringen og og iverksette andre nødvendige tiltak i henhold til loven. Vi vil ikke utbetale noen gevinster under disse omstendighetene.

KYC-policy

Selskapets policy er å hindre og aktivt motvirke hvitvasking av penger og enhver aktivitet som muliggjør hvitvasking av penger eller finansiering av terror eller ulovlige handlinger. Selskapet bestreber seg på å overholde alle relevante relevante reguleringer i henhold til de juridiske rammeverkene i jurisdiksjonene der selskapet driver virksomhet. Dette er i tråd med Europaparlamentets og og Rådets direktiv om å hindre bruk av det finansielle systemet til hvitvasking av hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og det kommende fjerde hvitvaskingsdirektivet. hvitvaskingsdirektivet.

I henhold til lisensbestemmelsene er selskapet forpliktet til å iverksette for å hindre at systemene brukes til hvitvasking, terrorfinansiering hvitvasking, terrorfinansiering eller annen ulovlig virksomhet.

Prosess for identifisering av spillere

Identifiseringsprosessen innebærer innsamling av en rekke personlige opplysninger om spilleren. Alle spillere må registrere seg på nettstedet ved å ved å oppgi følgende opplysninger:

Fullt navn
Kjønn

Fødselsdato

Fullstendig adresse

Bostedsland

E-postadresse

TELEFONNUMMER

Telefonnummer

Under registreringsprosessen bekrefter spillerne også at:

De er 18 år eller eldre;

De spiller for seg selv og med sine egne penger;
Dette er deres første registrering på IntellectBet;
De har ikke ekskludert seg selv fra noen spillnettsteder de siste 12 månedene;
De har lest og godtar vilkårene og personvernerklæringen;
De erklærer at all informasjon de gir til IntellectBet er korrekt og kan verifiseres og kan verifiseres, og de forstår at det å gi noen form for feil informasjon informasjon vil annullere alle gevinster fra deres spill på IntellectBet;
De er klar over og erkjenner at IntellectBet setter visse begrensninger for maksimale premier som kan vinnes per dag/uke/måned og/eller kan tas ut per dag/uke trekkes ut per dag/uke/måned.

KYC-prosedyre (kjenn din kunde)

KYC-sjekker håndheves som et tiltak mot svindel når en spiller har satt inn €2,000. Spillere vil bli bedt om å verifisere kontoen sin når de har nådd €2,000-grensen eller ønsker å ta ut penger fra kontoen sin. Prosedyren for kontoverifiseringsprosedyren omfatter tre verifiseringselementer: ID verifisering, adressebevis og betalingsbevis.

Varigheten av verifiseringsprosessen kan variere avhengig av omstendighetene, men den skal være fullført innen to (2) virkedager. Spillerne vil bli varslet om om årsakene til eventuelle forsinkelser hvis prosessen overstiger ti (10) virkedager.

Godkjent alder og identitetsdokumenter:

Pass (fullstendig bilde av fotosiden)
Nasjonalt ID-kort (fullbilde av begge sider)

Kjørerkort (fullbilde av begge sider)

Fødselsattest (Fullt bilde av hele attesten, forutsatt at den står i ditt nåværende navn. Hvis du har endret navn, trenger vi også bevis på dette dette ved å sende inn et bilde av ekteskaps-/skilsmisse- eller skjøte sertifikat)

Forsikre deg om at dokumentet ikke er utløpt, at bildet er tydelig med alle detaljer leselig, og at alle fire hjørnene på dokumentet er synlige.

Godkjente adressedokumenter:

Et bilde av en regning (gass, strøm, fasttelefon) eller en kontoutskrift som tydelig viser fullt navn, adresse og utstedelsesdato, datert i løpet av de siste 3 månedene.

Andre alternativer inkluderer:

Skatteoppgjør fra lokale myndigheter/kommunalskatt (inneværende år)

Skatteregning (inneværende år)

Bostedsattest utstedt av en lokal myndighet

Regninger på nett må være i PDF-format

Alle 4 hjørner av dokumentet må være synlige

Ytterligere verifiseringsdokumenter:

Debit-/kredittkort

Et bilde av kredittkortet som ble brukt til depositumet (begge sider er påkrevd)
Av sikkerhetsgrunner må bare de første 6 og de siste 4 sifrene på kortet være være synlige (både på forsiden og baksiden). Du bør dekke til CVV-koden (som vanligvis finnes på baksiden av kortet). Ikke rediger bildet, du kan du kan dekke til sifrene ved hjelp av et objekt.
Kortet skal ikke være utgått på dato, det skal være signert på baksiden, og alle hjørnene skal være synlige.
Bankdetaljer

Skjermbilde/PDF av en kontoutskrift fra nettbanken din (en konto som du har brukt til innskudd/uttak hos IntellectBet

Vi trenger å se navnet ditt, kontonummer, banklogo, IBAN og BIC/SWIFT, alt i ett bilde

(Hvis du har satt inn penger via RAPID TRANSFER, må vi se en transaksjon til IntellectBet)

Hvis du bruker en papirkopi, må den ha et stempel og en signatur fra banken din. bank.

E-lommebokdetaljer

Kontoinnehaverens navn
Kontoinnehaverens e-postadresse (som samsvarer med metoden du registrerte deg med)

Spillere får et 30-dagers vindu for å fullføre sin KYC-sjekk når deres totale innskudd overstiger €2,000 eller når en forespørsel har blitt sendt til dem.

Tiden det tar å fullføre verifiseringsprosessen kan variere avhengig av omstendighetene omstendigheter, men den skal være ferdig innen to (2) virkedager. Spillerne vil bli informert om årsakene til eventuelle forsinkelser hvis tiden for prosessen strekker seg utover ti (10) virkedager.