DODRŽIAVANIE PREDPISOV V OBLASTI BOJA PROTI PRANÍU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A FINANCOVANIU TERORIZMU

• Ako subjekt podliehame zákonom na prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a je našou povinnosťou vykonávať náležitú starostlivosť voči našim zákazníkom.
• Údaje poskytnuté používateľmi na splnenie našich povinností v oblasti náležitej starostlivosti sú spravované v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.
• Hráči by si mali byť vedomí, že informácie, ktoré poskytnú, budú použité na splnenie našich povinností v oblasti náležitej starostlivosti, ktoré zahŕňajú vykonávanie verejných vyhľadávaní a kontrol s cieľom overiť poskytnuté údaje.
• Počas procesu náležitej starostlivosti môžu hráči naďalej využívať svoje účty. Žiadne výbery však nebudú povolené, kým nebudú úspešne dokončené naše overovacie postupy.
• Ak nebudeme môcť splniť naše povinnosti v oblasti náležitej starostlivosti z dôvodu chýbajúcich alebo neoverených informácií od hráča, všetky aktivity na účte budú pozastavené a účet môže byť zablokovaný a/alebo zrušený. V takýchto prípadoch vrátime všetky vložené prostriedky, ktoré sú na účte k dispozícii v čase blokovania a/alebo uzavretia, pokiaľ nám naše zákonné povinnosti nevyžadujú odložiť alebo zadržať časť alebo všetky prostriedky hráča.
• Vyhradzujeme si právo požiadať o dodatočné informácie alebo dokumentáciu na splnenie našich povinností v oblasti náležitej starostlivosti. Žiadna žiadosť o informácie/dokumentáciu by nemala byť považovaná za konečnú žiadosť v tejto veci.
• Ak zistíme alebo budeme mať podozrenie, že informácie poskytnuté hráčom sú výrazne nesprávne, máme právo zrušiť registráciu a prijať akékoľvek ďalšie potrebné opatrenia v súlade so zákonom. Za týchto okolností nevyplatíme žiadne výhry.

Politika KYC 

Politikou spoločnosti je zabraňovať a aktívne bojovať proti praniu špinavých peňazí a akýmkoľvek činnostiam, ktoré umožňujú pranie špinavých peňazí alebo financovanie teroristických alebo nezákonných činností. Spoločnosť sa snaží dodržiavať všetky príslušné predpisy v rámci právnych rámcov členských štátov Európskej únie, v ktorých spoločnosť pôsobí. Toto je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o prevencii využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a s pripravovanou štvrtou smernicou o praní špinavých peňazí.

V súlade s podmienkami licencie je spoločnosť povinná zaviesť primerané opatrenia, aby zabránila zneužívaniu svojich systémov na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo iné nezákonné činnosti.

Proces identifikácie hráča

Proces identifikácie zahŕňa zber rôznych osobných údajov o hráčovi. Všetci hráči sú povinní zaregistrovať sa na stránke poskytnutím nasledujúcich údajov:

• Celé meno
• Pohlavie
• Dátum narodenia
• Úplná adresa
• Krajina bydliska
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo

Počas procesu registrácie hráči tiež potvrdzujú, že: 

• Majú 18 rokov alebo viac;
• Hrajú za seba a za svoje vlastné peniaze;
• Ide o ich prvú registráciu na IntellectBet;
• V priebehu posledných 12 mesiacov sa nezaregistrovali na žiadnej hazardnej webovej stránke;
• Prečítali si a súhlasia s Podmienkami & a Zásadami ochrany osobných údajov;
• Vyhlasujú, že všetky informácie, ktoré poskytli spoločnosti IntellectBet, sú správne a overiteľné, a chápu, že poskytnutie akejkoľvek nesprávnej informácií bude mať za následok zrušenie všetkých výhier z ich stávok na IntellectBet;
• Sú si vedomí a berú na vedomie, že IntellectBet stanovuje určité obmedzenia maximálnych výhier, ktoré je možné vyhrať za deň/týždeň/mesiac a/alebo ktoré je možné vybrať za deň/týždeň/mesiac.

Postup KYC (Know Your Customer – Poznaj svojho zákazníka)

Kontroly KYC sa vykonávajú ako opatrenie proti podvodom, akonáhle hráč vloží €2,000. Hráči budú vyzvaní na overenie svojho účtu, akonáhle dosiahnu prah €2,000 alebo si budú chcieť vybrať prostriedky zo svojho účtu. Postup overenia účtu zahŕňa tri overovacie prvky: overenie totožnosti, dôkaz o adrese & ký dôkaz o platbe.

Trvanie overovacieho procesu sa môže líšiť v závislosti od okolností, ale malo by byť dokončené do dvoch (2) pracovných dní. Hráči budú informovaní o dôvodoch akéhokoľvek oneskorenia, ak proces prekročí desať (10) pracovných dní.

Dokumenty totožnosti pre overenie veku &:

• Pas (celá fotografia na strane s fotografiou)
• Občiansky preukaz (celá fotografia oboch strán)
• Vodičský preukaz (celá fotografia oboch strán)
• Rodný list (celá fotografia celého rodného listu, za predpokladu, že je vystavený na vaše aktuálne meno. Ak ste si zmenili meno, potrebujeme aj dôkaz o tejto zmene, a to zaslaním fotografie vášho sobášneho/rozvodového listu alebo listiny o zmene mena )

Uistite sa, že platnosť dokumentu nevypršala, fotografia je jasná, všetky údaje sú čitateľné a všetky štyri rohy dokumentu sú viditeľné.

Schválené doklady o adrese:

Fotografia účtu za energie (plyn, elektrina, pevná linka) alebo výpisu z bankového účtu, na ktorej je jasne viditeľné vaše celé meno, adresa a dátum vystavenia v priebehu posledných 3 mesiacov.

Ďalšie možnosti zahŕňajú:

• Daňový výmer miestnych orgánov/daňový výmer samosprávy (bežný rok)
• Daňový výmer (bežný rok)
• Potvrdenie o trvalom pobyte vydané miestnymi orgánmi
• Online faktúry musia byť vo formáte PDF
• Všetky 4 rohy dokumentu musia byť viditeľné

Ďalšie overovacie dokumenty:

• Debetná/kreditná karta

• Fotografia kreditnej karty použitej na vklad (vyžadujú sa obe strany)
• Z bezpečnostných dôvodov musia byť viditeľné len prvé 6 a posledné 4 číslice karty (na prednej aj zadnej strane). Kód CVV by ste mali zakryť (zvyčajne sa nachádza na zadnej strane karty). Fotografiu neupravujte, čísla môžete zakryť nejakým predmetom.
• Karta nesmie byť po dátume platnosti, mala by byť podpísaná na zadnej strane a všetky rohy by mali byť viditeľné.
• Bankové údaje

• Snímka obrazovky/PDF výpisu z vášho internetového bankovníctva (účtu, ktorý ste používali na vklady/výbery v IntellectBet
• Potrebujeme vidieť vaše meno, číslo účtu, logo banky, IBAN a BIC/SWIFT, všetko na jednom obrázku
• (Ak ste vkladali prostredníctvom RAPID TRANSFER, potrebujeme vidieť transakciu smerujúcu do IntellectBet)
• Ak použijete papierovú kópiu, musí obsahovať pečiatku a podpis vašej banky.
• Údaje o elektronickej peňaženke

• Meno majiteľa účtu
• E-mailová adresa majiteľa účtu (zhodujúca sa s metódou, ktorú ste použili pri registrácii)

Hráči majú k dispozícii 30-dňové obdobie na dokončenie overenia totožnosti (KYC), akonáhle ich celkové vklady prekročia €2,000 alebo akonáhle im bola zaslaná žiadosť.

Doba potrebná na dokončenie overovacieho procesu sa môže líšiť v závislosti od okolností, mala by však byť ukončená do dvoch (2) pracovných dní. Hráči budú informovaní o dôvodoch akéhokoľvek oneskorenia, ak sa trvanie tohto procesu predĺži nad rámec desiatich (10) pracovných dní.