A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI SZABÁLYOZÁSOK BETARTÁSA

• Vállalatként a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó törvények hatálya alá tartozunk, és felelősségünk, hogy ügyfeleinkkel szemben a kellő gondosságot tanúsítsuk.
• A felhasználók által a kellő gondossági kötelezettségeink teljesítése érdekében megadott adatokat adatvédelemnek megfelelően kezeljük.
• A játékosoknak tudniuk kell, hogy az általuk megadott információkat a kellő gondossági kötelezettségeink teljesítésére használjuk fel, amely magában foglalja a nyilvános adatbázisokban való keresést és ellenőrzéseket a megadott adatok hitelesítése céljából.
• A kellő gondossági eljárásunk során a játékosok továbbra is használhatják fiókjaikat. Azonban kifizetésekre nem kerül sor mindaddig, amíg ellenőrzési eljárásaink sikeresen lezárulnak.
• Amennyiben a játékos által megadott információk hiánya vagy ellenőrizhetetlensége miatt nem tudjuk teljesíteni átvilágítási kötelezettségeinket, a fiókon végzett minden tevékenységet felfüggesztjük, és a fiókot letilthatjuk és/vagy lezárhatjuk. Ilyen esetekben visszatérítjük a fiókban a blokkolás és/vagy bezárás időpontjában rendelkezésre álló befizetett összegeket, kivéve, ha jogi kötelezettségeink miatt késleltetnünk kell vagy visszatartanunk kell a játékos pénzeszközeinek egy részét vagy egészét.
• Fenntartjuk a jogot, hogy további információkat vagy dokumentumokat kérjünk a kellő gondossági kötelezettségeink teljesítése érdekében. Bármely információ- vagy dokumentumkérés nem tekinthető végleges kérésnek ebben az ügyben.
• Amennyiben megállapítjuk vagy gyanítjuk, hogy a játékos által megadott információk jelentősen helytelenek, jogunkban áll a regisztrációt törölni és a törvénynek megfelelően minden egyéb szükséges intézkedést megtenni. Ilyen körülmények között nem folyósítunk nyereményt.

KYC-irányelv 

A vállalat irányelve a pénzmosás, valamint minden olyan tevékenység megakadályozása és aktív ellensúlyozása, amely lehetővé teszi a pénzmosást, illetve a terrorizmus vagy illegális tevékenységek finanszírozását. A vállalat törekszik az összes vonatkozó szabályozás betartására az Európai Unió azon tagállamainak jogi keretei szerint, amelyekben a vállalat működik. Ez összhangban áll az Európai Parlament és a Tanács irányelvével, amely a pénzügyi rendszer pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási célokra való felhasználásának megakadályozásáról szól, valamint a hamarosan hatályba lépő negyedik pénzmosási irányelvvel.

Az engedély feltételei szerint a vállalat köteles megfelelő intézkedéseket hozni annak megakadályozására, hogy rendszereit pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy egyéb illegális tevékenységekre használják fel.

A játékosok azonosítási folyamata

Az azonosítási folyamat magában foglalja a játékosra vonatkozó különféle személyes adatok összegyűjtését. Minden játékosnak regisztrálnia kell a weboldalon a következő adatok megadásával:

• Teljes név
• Nem
• Születési Dátum
• Teljes cím
• Lakóhely szerinti Ország
• Email cím
• Telefonszám

A regisztráció során a játékosoknak azt is meg kell erősíteniük, hogy: 

• 18 évesek vagy annál idősebbek;
• Saját magukért és saját pénzükkel játszanak;
• Ez az első regisztrációjuk az IntellectBet-en;
• Az elmúlt 12 hónapban nem zárták ki magukat egyetlen szerencsejáték-weboldalról sem;
• Elolvasták és elfogadják a Feltételeket & és az Adatvédelemet;
• Kijelentik, hogy az IntellectBetnek megadott összes információ helyes és ellenőrizhető, valamint tudomásul veszik, hogy bármilyen formában megadott helytelen az IntellectBet-en elért összes nyereményüket érvénytelenné teszi;
• Tudatában vannak annak és tudomásul veszik, hogy az IntellectBet bizonyos korlátozásokat szab a naponta/hetente/havonta megnyerhető és/vagy naponta/hetente/havonta kivehető maximális nyereményekre vonatkozóan.

KYC (Ismerd meg az ügyfeledet) eljárás

A KYC-ellenőrzéseket csalásmegelőzési intézkedésként alkalmazzák, miután a játékos €2,000 összeget befizetett. A játékosokat fiókjuk igazolására kérjük, amint elérték az €2,000 küszöbértéket, vagy pénzt szeretnének kivenni a számlájukról. A fiókigazolási eljárás három igazolási elemből áll: személyazonosság igazolása, címigazolás & fizetési igazolás.

Az ellenőrzési folyamat időtartama a körülményektől függően változhat, de legkésőbb két (2) munkanapon belül be kell fejeződnie. A játékosokat értesítjük a késedelem okairól, ha a folyamat tíz (10) munkanapot meghalad.

& -ban elfogadott életkor-igazoló okmányok:

• Útlevél (a fényképes oldal teljes képe)
• Személyi igazolvány (mindkét oldal teljes képe)
• Jogosítvány (mindkét oldal teljes képe)
• Születési anyakönyvi kivonat (a teljes okmány teljes képe, feltéve, hogy az aktuális neveden szerepel. Ha nevet változtatott, erre vonatkozó igazolást is be kell nyújtania a házassági/válási okirat vagy a névváltoztatási okirat fényképének beküldésével)

Győződjön meg arról, hogy a dokumentum nem járt le, a fénykép éles, minden részlet olvasható, és a dokumentum mind a négy sarka látható.

Elfogadott címigazoló dokumentumok:

Egy közüzemi számla (gáz-, villany-, vezetékes telefonszámla) vagy bankszámlakivonat fényképe, amelyen egyértelműen látható a teljes neved, címed és a kiállítási dátum, és amely az elmúlt 3 hónapból származik.

Egyéb lehetőségek:

• Helyi önkormányzati adószámla/tanácsi adószámla (folyó év)
• Adószámla (folyó év)
• Helyi önkormányzati hatóság által kiállított lakcímigazolás
• Az online számláknak PDF formátumban kell lenniük
• A dokumentum mind a 4 sarkának láthatónak kell lennie

További igazoló dokumentumok:

• Betéti/hitelkártya

• A befizetéshez használt hitelkártyáról készült fénykép (mindkét oldal szükséges)
• Biztonsági okokból a kártya első 6 és utolsó 4 számjegyeinek kell láthatónak lenniük (mind az elülső, mind a hátsó oldalon). A CVV-kódot el kell takarnia (ez általában a kártya hátoldalán található). Ne szerkessze a fényképet, a számjegyeket tárgy segítségével is eltakarhatja.
• A kártyának nem lehet lejártnak lennie, hátoldalán aláírásnak kell lennie, és minden sarkának láthatónak kell lennie.
• Banki adatok

• Képernyőkép/PDF az online banki kivonatodról (arról a számláról, amelyet befizetésekre/kifizetésekre használtál az IntellectBetnél
• Szükségünk van a nevedre, a számlaszámodra, a bank logójára, az IBAN-ra és a BIC/SWIFT-kódra, mindezt egyetlen képen
• (Ha RAPID TRANSFER-en keresztül tettél utalást, látnunk kell egy tranzakciót az IntellectBet felé)
• Ha papír alapú másolatot használ, annak tartalmaznia kell a bankod bélyegzőjét és aláírását.
• E-pénztárca adatai

• A számlatulajdonos neve
• A számlatulajdonos Email címe (meg kell egyeznie a Regisztráláskor megadottal)

A játékosoknak 30-napos határidő áll rendelkezésre a KYC-ellenőrzés teljesítésére, miután összes befizetésük meghaladja az €2,000 összeget, vagy miután kérés érkezett hozzájuk.

Az ellenőrzési folyamat befejezéséhez szükséges idő a körülményektől függően változhat, de legkésőbb két (2) munkanapon belül lezárul. A játékosokat tájékoztatjuk a késedelem okairól, amennyiben a folyamat időtartama meghaladja a tíz (10) munkanapot.