PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

• Jako firma podlegamy przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a naszym obowiązkiem jest zachowanie należytej staranności w stosunku do naszych klientów.
• Dane przekazane przez użytkowników w celu wypełnienia naszych obowiązków w zakresie należytej staranności są przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
• Gracze powinni mieć świadomość, że podane przez nich informacje zostaną wykorzystane do wypełnienia naszych obowiązków w zakresie należytej staranności, co obejmuje przeprowadzanie publicznych wyszukiwań i kontroli w celu zweryfikowania podanych danych.
• W trakcie procesu weryfikacji gracze mogą nadal korzystać ze swoich kont. Jednak żadne wypłaty nie będą dozwolone, dopóki nasze procedury weryfikacyjne nie zostaną pomyślnie zakończone.
• Jeśli nie będziemy w stanie wypełnić naszych obowiązków w zakresie należytej staranności z powodu brakujących lub niezweryfikowanych informacji od gracza, wszelka aktywność na koncie zostanie wstrzymana, a konto może zostać zablokowane i/lub zamknięte. W takich przypadkach zwrócimy wszystkie środki zdeponowane na koncie w momencie zablokowania i/lub zamknięcia, chyba że nasze zobowiązania prawne wymagają od nas opóźnienia lub wstrzymania wypłaty części lub całości środków gracza.
• Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o dodatkowe informacje lub dokumenty, żeby wypełnić nasze obowiązki w zakresie należytej staranności. Żadna prośba o informacje/dokumenty nie powinna być traktowana jako ostateczna w tej sprawie.
• Jeśli stwierdzimy lub podejrzewamy, że informacje podane przez gracza są znacznie nieprawidłowe, mamy prawo anulować Rejestrację i podjąć wszelkie inne niezbędne działania zgodnie z prawem. W takich okolicznościach nie wypłacimy żadnych wygranych.

Polityka KYC 

Polityka firmy polega na zapobieganiu i aktywnym przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz wszelkim działaniom umożliwiającym pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu lub nielegalnych działań. Firma stara się przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów obowiązujących w ramach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których prowadzi działalność. Jest to zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz z nadchodzącą czwartą dyrektywą w sprawie prania pieniędzy.

Zgodnie z warunkami licencji firma ma obowiązek wdrożyć odpowiednie środki, żeby zapobiec wykorzystywaniu jej systemów do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych nielegalnych działań.

Proces identyfikacji gracza

Proces identyfikacji obejmuje zebranie różnych danych osobowych dotyczących gracza. Wszyscy gracze muszą przeprowadzić rejestrację na stronie, podając następujące dane:

• Pełne imię i nazwisko
• Płeć
• Data Urodzenia
• Pełny adres
• Kraj zamieszkania
• E-mail
• Numer telefonu

Podczas rejestracji gracze potwierdzają też, że: 

• Mają co najmniej 18 lat;
• Grają we własnym imieniu i za własne pieniądze;
• To ich pierwsza rejestracja na IntellectBet;
• W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wykluczyli się z żadnej strony hazardowej;
• Zapoznali się i akceptują Regulamin & oraz Politykę Prywatności;
• Oświadczają, że wszystkie informacje podane przez nich serwisowi IntellectBet są poprawne i można je zweryfikować, a także rozumieją, że podanie jakichkolwiek nieprawdziwych spowoduje unieważnienie wszystkich wygranych z zakładów na IntellectBet;
• Wiesz i zgadzasz się, że IntellectBet nakłada pewne ograniczenia dotyczące maksymalnych wygranych, które można zdobyć dziennie/tygodniowo/miesięcznie i/lub które można wypłacić dziennie/tygodniowo/miesięcznie.

Procedura KYC (Know Your Customer)

Kontrole KYC są przeprowadzane jako środek zapobiegający oszustwom, gdy gracz wpłaci €2,000. Gracze zostaną poproszeni o weryfikację konta, gdy osiągną próg €2,000 lub będą chcieli wypłacić środki ze swojego konta. Procedura weryfikacji konta obejmuje trzy elementy: weryfikację tożsamości, potwierdzenie adresuu & oraz potwierdzenie płatności.

Czas trwania procesu weryfikacji może się różnić w zależności od okoliczności, ale powinien zakończyć się w ciągu dwóch (2) dni roboczych. Gracze zostaną poinformowani o przyczynach ewentualnych opóźnień, jeśli proces potrwa dłużej niż dziesięć (10) dni roboczych.

Dopuszczalny wiek & Dokumenty tożsamości:

• Paszport (pełne zdjęcie strony ze zdjęciem)
• Dowód osobisty (pełne zdjęcie obu stron)
• Prawo jazdy (pełne zdjęcie obu stron)
• Akt urodzenia (pełne zdjęcie całego dokumentu, pod warunkiem, że jest wystawiony na twoje obecne imię i nazwisko. Jeśli zmieniłeś nazwisko, potrzebujemy też dowodu na to – prześlij dodatkowo zdjęcie aktu małżeństwa/rozwodu lub aktu zmiany nazwiska (Deed Poll)

Upewnij się, że dokument nie stracił ważności, zdjęcie jest wyraźne, a wszystkie szczegóły są czytelne, oraz że widoczne są wszystkie cztery rogi dokumentu.

Akceptowane dokumenty potwierdzające adres:

Zdjęcie rachunku za media (gaz, prąd, telefon stacjonarny) lub wyciągu bankowego, na którym wyraźnie widać Twoje pełne imię i nazwisko, adres oraz datę wystawienia z ostatnich 3 miesięcy.

Inne opcje to:

• Rachunek za podatek lokalny (z bieżącego roku)
• Rachunek podatkowy (z bieżącego roku)
• Zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez lokalne władze
• Rachunki online muszą być w formacie PDF
• Wszystkie 4 rogi dokumentu muszą być widoczne

Dodatkowe dokumenty weryfikacyjne:

• Karta debetowa/kredytowa

• Zdjęcie karty kredytowej użytej do wpłaty (wymagane są obie strony)
• Ze względów bezpieczeństwa widoczne muszą być tylko pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry karty (zarówno na przedniej, jak i tylnej stronie). Musisz zakryć kod CVV (zwykle znajduje się na odwrocie karty). Nie edytuj zdjęcia – możesz zakryć cyfry jakimś przedmiotem.
• Karta nie może być przeterminowana, powinna być podpisana na odwrocie, a wszystkie rogi powinny być widoczne.
• Dane bankowe

• Zrzut ekranu/plik PDF z wyciągiem z bankowości internetowej (z konta, którego używałeś do wpłat/wypłat w IntellectBet
• Musimy zobaczyć twoje imię i nazwisko, numer konta, logo banku, numer IBAN oraz kod BIC/SWIFT – wszystko na jednym obrazku
• (Jeśli wpłacałeś przez RAPID TRANSFER, musimy zobaczyć transakcję na rzecz IntellectBet)
• Jeśli korzystasz z papierowej kopii, musi ona zawierać pieczęć i podpis z Twojego banku.
• Dane portfela elektronicznego

• Imię i nazwisko posiadacza konta
• Adres e-mail posiadacza konta (zgodny z metodą, którą podałeś podczas Rejestracji)

Gracze mają 30-dniowe okno na przejście weryfikacji KYC, gdy ich łączna kwota wpłat przekroczy €2,000 lub gdy otrzymają odpowiednią prośbę.

Czas potrzebny na zakończenie procesu weryfikacji może się różnić w zależności od okoliczności, ale powinien zakończyć się w ciągu dwóch (2) dni roboczych. Jeśli proces ten potrwa dłużej niż dziesięć (10) dni roboczych, poinformujemy cię o przyczynach opóźnienia.