UPOŠTEVANJE PREDPISOV O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

• Kot pravna oseba smo zavezani k upoštevanju zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, zato je naša odgovornost, da izvajamo ustrezno skrbnost v odnosu do naših strank.
• Podatki, ki jih posredujejo uporabniki za izpolnitev naših obveznosti glede ustrezne skrbnosti, se obdelujejo v skladu z našo Politiko Zasebnosti.
• Igralci morajo vedeti, da bodo podatki, ki jih posredujejo, uporabljeni za izpolnjevanje naših obveznosti skrbnega preverjanja, kar vključuje izvajanje javnih poizvedb in preverjanj za potrditev posredovanih podatkov.
• Med postopkom skrbnega preverjanja se igralcem lahko dovoli nadaljnje uporabljanje njihovih računov. Vendar pa izplačila ne bodo dovoljena, dokler naši postopki preverjanja ne bodo uspešno zaključeni.
• Če zaradi manjkajočih ali nepreverjenih podatkov s strani igralca ne moremo izpolniti naših obveznosti glede skrbnega preverjanja, bodo vse dejavnosti na računu zaustavljene, račun pa bo lahko blokiran in/ali zaprt. V takih primerih bomo vrnili vsa vplačana sredstva, ki so na računu na voljo v trenutku blokiranja in/ali zaprtja, razen če nam naše pravne obveznosti nalagajo, da zadržimo ali zadržimo del ali vsa sredstva igralca.
• Pridržujemo si pravico, da zahtevamo dodatne informacije ali dokumentacijo za izpolnitev naših obveznosti glede skrbnega preverjanja. Nobena zahteva za informacije/dokumentacijo se ne sme šteti za končno zahtevo v tej zadevi.
• Če ugotovimo ali sumimo, da so podatki, ki jih je posredoval igralec, znatno netočni, imamo pravico preklicati Registracijo in sprejeti vse druge potrebne ukrepe v skladu z zakonom. V teh okoliščinah ne bomo izplačali nobenih dobitkov.

Politika KYC 

Politika družbe je preprečevanje in aktivno nasprotovanje pranju denarja ter vsem dejavnostim, ki omogočajo pranje denarja ali financiranje terorističnih ali nezakonitih dejavnosti. Družba si prizadeva upoštevati vse ustrezne predpise v okviru pravnih ureditev držav članic Evropske unije, v katerih družba posluje. To je v skladu z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za namene pranja denarja ali financiranja terorizma ter prihajajočo Četrto direktivo o pranju denarja.

V skladu z določbami licence je družba dolžna uvesti ustrezne ukrepe, da prepreči uporabo svojih sistemov za pranje denarja, financiranje terorizma ali druge nezakonite dejavnosti.

Postopek identifikacije igralcev

Postopek identifikacije vključuje zbiranje različnih osebnih podatkov o igralcu. Vsi igralci se morajo registrirati na spletni strani tako, da navedejo naslednje podatke:

• Polno ime
• Spol
• Datum Rojstva
• Celoten naslov
• Država prebivališča
• E-poštni naslov
• Telefonska številka

Med postopkom registracije igralci tudi potrdijo, da: 

• So stari 18 let ali več;
• Igrajo zase in z lastnim denarjem;
• Je to njihova prva registracija na IntellectBet;
• V zadnjih 12 mesecih se niso sami izključili iz nobene spletne strani za igre na srečo;
• Prebrali so in sprejemajo Pogoje & ter Politiko Zasebnosti;
• Izjavljajo, da so vse informacije, ki so jih posredovali IntellectBetu, pravilne in jih je mogoče preveriti, ter razumejo, da bo posredovanje kakršnih koli nepravilnih podatkov razveljavi vse dobitke iz njihovih stav na IntellectBet;
• Zavedajo se in priznavajo, da IntellectBet določa določene omejitve glede najvišjih dobitkov, ki jih je mogoče osvojiti na dan/teden/mesec in/ali izplačati na dan/teden/mesec.

Postopek KYC (Know Your Customer – Poznaj svojega stranko)

Preverjanja KYC se izvajajo kot ukrep proti goljufijam, ko igralec položi €2,000. Igralci bodo pozvani k preverjanju svojega računa, ko bodo dosegli prag €2,000 ali ko bodo želeli izplačati sredstva s svojega računa. Postopek preverjanja računa obsega tri elemente preverjanja: preverjanje identitete , dokazilo o naslovu & dokazilo o plačilu.

Trajanje postopka preverjanja se lahko razlikuje glede na okoliščine, vendar mora biti zaključen v dveh (2) delovnih dneh. Igralci bodo obveščeni o razlogih za morebitno zamudo, če postopek traja več kot deset (10) delovnih dni.

Dokazila o identiteti za potrditev starosti &:

• Potni list (celotna slika strani s fotografijo)
• Osebna izkaznica (celotna slika obeh strani)
• Vozniško dovoljenje (celotna slika obeh strani)
• Rojstni list (celotna slika celotnega lista, če je na vaše trenutno ime. Če ste spremenili ime, potrebujemo tudi dokaz o tem, zato predložite tudi fotografijo potrdila o sklenitvi zakonske zveze/razvezi ali uradne izjave o spremembi imena )

Prepričajte se, da dokument ni potekel, da je fotografija jasna in da so vsi podatki čitljivi ter da so vidni vsi štirje koti dokumenta.

Odobreni dokumenti o naslovu:

Fotografija računa za komunalne storitve (plin, elektrika, fiksna telefonska povezava) ali bančnega izpiska, na katerem so jasno vidni vaše polno ime, naslov in datum izdaje v zadnjih 3 mesecih.

Druge možnosti vključujejo:

• Obvestilo o plačilu lokalnega davka (za tekoče leto)
• Obvestilo o plačilu davka (za tekoče leto)
• Potrdilo o prebivališču, izdano s strani lokalne oblasti
• Spletna obvestila morajo biti v formatu PDF
• Vsi 4 koti dokumenta morajo biti vidni

Dodatni dokumenti za preverjanje:

• Debetna/kreditna kartica

• Fotografija kreditne kartice, ki ste jo uporabili za nakazilo (potrebni sta obe strani)
• Zaradi varnostnih razlogov morajo biti vidne le prva 6 in zadnja 4 številka kartice (tako na sprednji kot na zadnji strani). Kodo CVV morate zakriti (običajno se nahaja na zadnji strani kartice). Fotografije ne spreminjajte, številke lahko zakrijete s kakšnim predmetom.
• Kartica ne sme biti potekla, na zadnji strani mora biti podpisana, vsi koti pa morajo biti vidni.
• Bančni podatki

• Zaslonska slika/PDF izpiska iz vaše spletne banke (računa, ki ste ga uporabljali za vplačila/izplačila pri IntellectBet
• Potrebujemo vaše ime, številko računa, logotip banke, IBAN in BIC/SWIFT, vse na eni sliki
• (Če ste nakazali prek RAPID TRANSFER, moramo videti transakcijo na IntellectBet)
• Če uporabljate papirno kopijo, mora biti opremljena z žigom in podpisom vaše banke.
• Podatki o Denarnici

• Ime imetnika računa
• E-poštni naslov imetnika računa (ki se ujema z načinom, s katerim ste se registrirali)

Igralci imajo na voljo 30-dnevno obdobje za zaključek preverjanja KYC, ko njihovi skupni vplačila presegajo €2,000 ali ko jim je bila poslana zahteva.

Čas, potreben za zaključek postopka preverjanja, se lahko razlikuje glede na okoliščine, vendar naj bi bil zaključen v dveh (2) delovnih dneh. Igralci bodo obveščeni o razlogih za morebitno zamudo, če se čas postopka podaljša preko desetih (10) delovnih dni.